证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-018 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会。公司 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 公司 2024 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...