中信建投证券股份有限公司 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审 计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控 制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《广东申菱环境系 统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、申菱环境内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有 ...