一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独 立董事达全体董事的三分之一。董事会成员恪尽职守、积极有效的行使职权，认 真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召 开 9 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。 董事会会议召开的具体情况如 ...