会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[6] - 以通讯方式召开独立董事专门会议3次[7] 关联交易审议 - 2024年3月13日审议通过与海德堡印刷机械股份公司及其子公司日常关联交易议案[13] - 2024年3月13日审议通过与天津名轩投资有限公司及其子公司日常关联交易议案[14] - 2024年8月23日审议通过增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案[14] 其他议案审议 - 2024年4月23日审议通过续聘会计师事务所的议案[18] - 2024年4月23日审议通过聘任董事会秘书及证券事务代表的议案[21] - 2024年6月13日审议通过分配2022年员工持股计划预留份额等议案[22] - 2024年9月30日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案[22] 公司状况说明 - 2024年生产经营状况良好，重大项目规范运作，已建立管理和内部控制等制度[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提升履职水平，保护中小股东合法权益[24]