会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 董事会提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会未召开会议，独立董事专门会议通讯召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会7次，股东大会4次，无委托出席或缺席情况[4] - 2024年度独立董事累计现场工作时间22个工作日[12] 关联交易审议 - 2024年3月13日审议通过与海德堡等公司日常关联交易议案[13][14] - 2024年8月23日审议通过增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案[14] 公司治理相关 - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[17] - 建立完善内部控制制度体系并严格遵守执行[17] 人事及计划相关 - 2024年4月23日审议通过续聘会计师事务所、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案[19][22] - 2024年6月13日审议通过分配2022年员工持股计划预留份额等议案[23] - 2024年9月30日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案[23] 其他情况 - 报告期内不存在公司及相关方变更或豁免承诺、被收购或拟被收购等情形[15][16] - 未聘任或解聘财务负责人，未任免董事、解聘高级管理人员[20][22] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[21] - 董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[24] - 2024年公司生产经营状况良好，各项重大项目规范运作[25]