深圳通业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳通业科技股份有限公司章程》(下称"《公司 章程》")及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司重大发 展战略和重大投资、融资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名委员组成，由公司独立董事担任的委员不少于一 名。公司董事长为战略委员会固有委员。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 第六条 战略委员会任期与同届董事会 ...