深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年 1 月-5 月履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次。在 2024 年任期内，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责， 出席会议的具体情况如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 出席董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | 会次数 | | 大会次数 | | | 事会次数 | | ...