证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-014 宁波富达股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届十三次董事会于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董、 监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 4 人，实际参与表决董事 4 人，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁 波富达关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站（htt ...