| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作 规则的议案》。2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修 订，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将《公司章程》具体修订条款 及其他相关 ...