金能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二五年四月 金能科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一条 为提供金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《金能科 技股份有限公司章程》的相关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连续可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失 ...