金能科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...