金能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年四月 金能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《金 能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工 作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提 ...