上海罗曼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李剑) 本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,依据法律法规和规章制度赋予的职 权,本着对全体股东负责的态度,在2024年度履职过程中,充分发挥自身的专 业优势,忠实履行独立董事职责和义务,切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度开展的工作报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,具体工作履历、专业背景 以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四节"公司治理"。 (二) 独立性说明 本人及亲属均不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职,不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、2024年度履职概况 2024年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等,仔细审阅会议议案及相关材料,认真听取了公司管理层的报告,着 重关注公司关联交易、股权激励等重大事项, ...