证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-009 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，以通讯表 决方式出席会议的董事5名）。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度总经理业务报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》； 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...