证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-023 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作， 在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促 进公司稳健经营和规范运作。因此 ...