英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《公司董 事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求,在 2024年度充分利 用自身专业开展工作,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务, 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员情况 截至报告期末,公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事 黄业德、管伟和 1 名非独立董事杨奕其组成,其中黄业德任审计委 员会主任委员(召集人)。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议。共审议 议案 20 项，听取汇报 1 项，具体内容详见下表: | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案 | 会议出席 情況 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《公司 2023年度财务决算报告》: | ...