青岛汉缆股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于经营情况组织架构等的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司建立与实施内部控制遵循的原则 青岛汉缆股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与执行的 有效性进行了评价。 一、 重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，通过制度、流 程等控制措施旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标是合理保证公司经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整及时；提升经营效率和效 益，经营风险在可控范围内，为公司发展战略 ...