证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-016 广州市品高软件股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案） ...