证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-008 广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规 定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促 进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作 报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。 董事会听取了公司独立董事刘澎先生、陈翩女士及已离任的谷仕湘先生递交 的《独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 ...