证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-016 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事 会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开，现场会议在公司 二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 ...