公司治理变动 - 常青股份于2025年9月12日召开职工代表大会选举程义先生为第五届董事会职工代表董事 [2] - 程义先生任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 [2]

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合肥常青机械股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会选举程义先生为公司第五届董事会 职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 程义先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生 的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规及公司章程的要求。 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-060 董事会 2025 年 9 月 12 日 附件： 简历 程义先生：男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路 88 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-059 合肥常青机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,705,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0914 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 合肥常青机械股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所梁翔蓝律师、郑旭超律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

公司担保情况 - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1]

担保情况 - 为芜湖常瑞提供8500万元担保，实际担保余额32298.07万元[2] - 为合肥常盛提供2000万元担保，实际担保余额11570.00万元[2] - 公司及子公司对外担保总额91240.55万元，占净资产比例37.52%[4][5] - 对外担保逾期累计金额为0元[4] 子公司业绩 - 2025年1 - 6月，芜湖常瑞营收36515.98万元，净利润1006.22万元[8][9] - 2025年1 - 6月，合肥常盛营收34519.50万元，净利润 - 317.66万元[10] 会议与期限 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过《关于2025年度担保计划的议案》[6] - 本次担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[6]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份约131万股，占总股本比例0.5516% [1] - 回购最高成交价12.8元/股，最低成交价12.07元/股 [1] - 累计支付资金总额约1640.34万元人民币 [1] 公司业务构成 - 2024年汽车零部件制造业收入占比82.62% [1] - 其他业务收入占比17.38% [1] 公司市值 - 当前市值30亿元人民币 [1]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月12日下午14:30 地点为安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 股东需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 [2] - 会议主持人为董事长吴应宏先生 [2] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到(13:30-14:30) 推选计票人和监票人 股东发言及投票表决等共13项议程 [2][5] - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 [2] - 计票监票由两名股东代表 一名监事及律师共同参与 主持人公布表决结果 [2] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 依据2024年7月1日实施的新《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》 [3] - 公司章程修订涉及删除"监事""监事会会议决议""监事会主席"等表述 统一将"股东大会"修改为"股东会" [3][4] - 修订后条款序号及引用条款序号相应调整 具体内容详见2025年8月28日披露的《公司章程》 [4] 治理制度修订 - 拟修订公司部分治理制度 依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法规 [5][6] - 具体修订制度详见2025年8月28日披露的相关文件 [6] 董事会成员变更 - 提名余大权先生为第五届董事会非独立董事候选人 由控股股东推荐并经董事会提名委员会审查通过 [8] - 余大权先生1979年12月出生 研究生学历 2024年1月起担任公司人力资源总监 [10] - 董事任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满 [8]

股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购股份131.25万股，占公司总股本比例0.5516% [1] - 回购最高成交价12.80元/股，最低成交价12.07元/股，价差幅度约5.7% [1] - 支付资金总额1640.3354万元（不含交易费用），平均回购单价约12.50元/股 [1]

回购方案 - 2025年4月17日董事长兼总经理吴应宏提议回购[2] - 实施期限为2025年4月15日至2026年4月14日[2] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购131.25万股，占比0.5516%[2][5] - 累计已回购金额1640.3354万元[2][5] - 实际回购价格区间12.07元/股 - 12.80元/股[2][5] - 2025年8月回购股份数量为0股[5] 审议情况 - 回购股份方案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议[4]