证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-027 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消 监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）第一百二十一条的规定，股份 有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法 规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制 度中有关监事、 ...