证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-028 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一 修订，已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。上述制度最终修订效力以股东大 会审议通过《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）生效之日起生效。 其中，第 1、2、7、9、12、13、15、16、17、18、23、27 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，前述修订后的制度全文及第 11 项、22 项、25 项、26 项制度全 文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，天臣 ...