天臣国际医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处理。 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、《天臣国际医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关 法律法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...