广州市品高软件股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 我作为广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度我严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作, 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一,符合相关法律 法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈翩女士,女,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于暨 南大学管理学院会计学专业,中国注册会计师,英国特许公认会计师(ACCA)。历任安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审 ...