广州新莱福新材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称"标的资产"）100%股份，同时公司拟 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者 利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜采取了严格 的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求， 遵循《广州新莱福新材料股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采 取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员 范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 ...