会议与决策 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次[4] - 2024年4月22日审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[16] - 2024年12月4日审议通过部分募投项目延期等议案[17] - 2024年4月22日审议通过回购注销部分限制性股票议案[26] 独立董事履职 - 独立董事谢雅芳2024年应出席董事会5次，现场1次、通讯4次，出席股东大会2次[4][6] - 谢雅芳2024年出席1次薪酬与考核委员会会议[7] - 谢雅芳审阅2023 - 2024年多份报告[8] - 谢雅芳参与2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[10] - 2025年独立董事将继续履职[28] 公司运营情况 - 报告期内执行2023年度利润分配方案[19] - 报告期内发布《2024年半年度业绩预告》[20] - 报告期内审查立信会计师事务所履职情况[21] - 报告期内公司及股东严格履行承诺[22] - 报告期内按原则进行信息披露[23] - 报告期内财务会计报告及定期报告符合要求，内控无重大缺陷[24][25] - 报告期内审核董事、高级管理人员薪酬符合规定[27]