本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-017 广州市品高软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见 书。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及其摘 要的议案》《关于公司的议案》以及《关于核查公司票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查 意见 ...