灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688691 证券简称： 灿芯股份 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议 采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件通知方式 送达各位董事。本次会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证 ...