灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-004 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议 采用现场表决方式。本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。本次会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数为 3 人。会议由 监事会主席胡红明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报 ...