灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《灿芯半导体（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工 作细则》等制度规定，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公 司 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 独 立 董 事 王 泽 霞 女 士 、 独 立 董事 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）先生及董事王欢先生共三名委员组成，独立董 事王泽霞女士为会计专业人士并担任召集人。审计委员会委员任职资格均符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委员会第 ...