证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-005 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事 长景新海先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意； ...