山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东中创 软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽职的原则，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行了审计监督职责和义 务，现将2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由李文峰先生、杨勇利先生、刘旭东先生三名 委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会 成员总数的2/3，主任委员由会计专业人士李文峰先生担任，审计委员会委员任 职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及 表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员 均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体 ...