证券代码：301009 证券简称：可靠股份公告编号：2025-003 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士以通讯方式审议表决），实际出席董事 7 人， 会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会 ...