2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会 截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事俞德昌、沈颖程、马扣祥，其中主任委员由会计专业人士俞德昌先生担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站公告的 《2024 年年度报告》。 | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会 2024 年第一 | 2024 | 年 3 | 月 | 14 | 审议通过《浙江野马股份有限公司 2023 年度审计 | | 次会议 | | 日 | | | 工作计划的报告》 | | | ...