证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-011 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以 电子邮件方式送达全体董事，并于2025年4月25日以现场和通讯 会议结合方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年年 ...