(本页以下无正文, 下页为签署页) 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事专门会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体独立董事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日现场与通讯结合的会议方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，会议实际出席独立董事 3 人，会议由王涛先生主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏联测机电科技股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，经全体独立董事审议做出如 下决议: 1. 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计》的议案 公司已将 2025 年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅 了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司 2025 年日常关联交易的预计 情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允。上述预计的 2025 年日常关联交 易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依 赖，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 本次《关于 ...