二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-014 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事 列席了本次会议。 该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 该议案的表决 ...