四川金时科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成。董事会成员中应至少有 1/3 以上独立董事。 第五条 董事会设董事长 1 名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期为 3 年，可 连选连任。 董事长行使下列职权： （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定 和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门 委员会按其职能对董事会负责。 董事会各专门委员会成员全部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成 1 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促进公司董事 会规范运作，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司 ...