福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 4 月 第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 决策程序和议事规则 第二章 职责权限 1 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效 地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股 东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当对独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意 后 ...