银都餐饮设备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关 规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况及换届选举情况 换届前：公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨 女士三名董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审 计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷 设备行业专业人士）。 换届后：公司第五届董事会审计委员会成员由刘晓松先生、肖佳佳女士、吕 威先生三名董事组成，其中：刘晓松先生为公司独立董事（会计专业人士），任 审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖佳佳女士为公司独立董事（ 法律专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经验 ，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计 ...