业绩总结 - 2024年公司钢产量60.39万吨，同比减少10.91%[14] - 2024年公司钢材产量44.05万吨，同比减少13.04%[14] - 2024年公司实现营业收入84.84亿元，同比降低1.06%[14] - 2024年公司实现净利润1.12亿元，同比降低69.18%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，同比减少308.76%[57] - 2024年总资产131.32亿元，同比增长5.98%；归属于上市公司股东的净资产63.50亿元，同比减少1.06%[57] 未来展望 - 2025年计划钢产量68 - 71万吨、钢材产量51 - 53万吨，“三高一特”核心产品10万吨[59] - 2025年计划实现营业收入85 - 95亿元，净利润1 - 3.5亿元[59] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额为147,485.00万元，实际发生金额为62,066.87万元[65] - 2025年日常关联交易预计金额为99,225.00万元[68] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，东北特殊钢集团股份有限公司总资产1,430,482.52万元，净资产600,813.83万元，2024年度营业收入859,661.69万元，净利润 - 58,733.43万元[70] - 截至2024年12月31日，江苏沙钢盛德再生资源有限公司总资产45,841.66万元，净资产952.99万元，2024年度营业收入164,690.44万元，净利润 - 2,680万元[71] - 截至2024年12月31日，东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司总资产8,867.04万元，净资产7,407.79万元，2024年度营业收入6,565.53万元，净利润1,187.56万元[74] - 2024年江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司营业收入149.95亿元，营业利润1.53亿元，资产总额168.61亿元[76] - 截至2024年12月31日，东北特殊钢韩国株式会社总资产8232.36万元、净资产8073.39万元，2024年度营业收入10182.75万元、净利润162.84万元[79] - 截至2024年12月31日，深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司总资产31597.26万元、净资产13839.21万元，2024年度营业收入51454.17万元、净利润1754.79万元[80] 公司治理 - 2024年公司收到董事曹斌辞职报告，补选吴效超为董事[15] - 2024年度董事会通过现场及现场结合通讯等方式共召开会议八次[16] - 2024年董事会共召集三次股东大会[21] - 2024年公司监事会共组织召开6次监事会会议[35] 分红与回购 - 2024年拟每股派发现金红利0.018元，合计拟派发3531.72万元，现金分红和回购金额合计1.05亿元，占净利润比例94.30%[49] - 2024年以集中竞价方式已回购股份数量为1003.19万股，回购金额7000.48万元[49] 审计与制度 - 2024年董事会聘请天职国际会计师事务所进行内部控制审计，内部控制无重大缺陷[29] - 报告期董事会制定4项管理制度、修订3项管理制度[29] 其他 - 公司于2025年4月28日审议通过吸收合并全资子公司欣兴板材的议案[145] - 2025年度拟向金融机构申请不超过65亿元综合授信[143] - 拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[137]