第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2025年4月22日以电子邮 件方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王茂松先生、管宏斌先生以通讯方 式出席会议。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会 议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-030 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 2025年4月29日 第 1 页 共 1 页 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 2、公司第七届审计委员会第十九次会议决议。 3、深交所要求的其他文件。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第十七次会议决议； ...