一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...