深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司"或"南极光")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...