深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会换届选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 1 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规以及《公司章程》的规定，公司召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第二届 董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第二届董事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺 利完成董事会换届选举工作。 2024 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续 健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 ...