证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-061 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席 了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司 ...