证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-060 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 1 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人员，充分调动董事、高级管理人 员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核 ...