江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极有效地履行了审查监督职责，维护了 全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事高爱好先生、独立董事张晓先生以及董事 张晨晨女士 3 名成员组成。其中，独立董事 2 名，主任委员由具有丰富专业知识和经验 的会计专业人士独立董事高爱好先生担任，委员会成员均未在公司担任高级管理人员。 董事会审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委 ...