本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董 事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、 监事会换届选举。第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名。经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审 查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女 士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-023 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...